Multimillonario chino exiliado acusado de defraudar a miles de inversores para enriquecerse

Guo Wengui, un multimillonario chino exiliado en Estados Unidos y feroz crítico de Beijing, fue arrestado por fraude financiero en Nueva York.

Desde su dorado exilio en Manhattan, se presentó como un feroz opositor al régimen chino, dispuesto a aliarse con el sulfuroso Steve Bannon. El multimillonario Guo Wengui fue arrestado en Nueva York el miércoles, acusado de estafar a miles de inversionistas para enriquecerse. Perseguido por toda China, donde está acusado de fraude financiero, Guo Wengui finalmente fue detenido por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Manhattan, que emitió una acusación que contenía once cargos de fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero. Delitos mayoritariamente sancionados con 20 años de prisión.

Fue detenido este miércoles por la mañana en Nueva York por la Policía Federal (FBI) en su apartamento de lujo en Manhattan, en un edificio con vistas a Central Park. Horas después, se inició un incendio en el mismo edificio, sin causar heridos, y las autoridades investigan si el hecho está relacionado con el penal, informaron medios locales. Comparecido el miércoles por la tarde ante un juez, Guo Wengui “se declaró inocente y accedió a ser detenido”, dijo la fiscalía a la AFP. Sus abogados, preguntados, no respondieron.

Mansión y coches de lujo

Guo Wengui está acusado de haberse aprovechado de su notoriedad en internet desde 2018 para animar a miles de personas a invertir fondos en sus empresas o proyectos, como GTV Private Placement, o G/Clubs, que prometían lucrativas inversiones o servicios de lujo, pero sobre todo, le habría permitido liderar el camino y “llenarse los bolsillos”, en palabras del fiscal federal de Manhattan, Damian Williams.

La justicia estadounidense también incautó más de 630 millones de dólares en cuentas bancarias o inmuebles y valores, “producto de este presunto fraude”, como una suntuosa mansión de más de 4.600 m2 en Nueva Jersey o vehículos de lujo de Bugatti, Lamborghini o Rolls Royce . El fraude asciende a más de mil millones de dólares, según la fiscalía federal.

El empresario, que había hecho su fortuna en el sector inmobiliario, se mudó a Estados Unidos en 2015 huyendo de China, donde fue blanco de una alerta roja de la Interpol, por fraude financiero que él niega. Ardiente crítico de Pekín, aunque encontró cualidades en el presidente Xi Jinping -y en Donald Trump-, el empresario prometió hacer todo lo posible para democratizar el régimen chino. “Quiero intentar alcanzar el estado de derecho, lograr la democracia, la libertad, ese es mi objetivo final, un cambio de régimen”, si es posible “dentro de tres años”, explicó a la AFP en 2017, en su lujoso apartamento de Manhattan. .

El aliado de Steve Bannon

Un año después, había formalizado una alianza con el sulfuroso exasesor de Donald Trump y figura de la extrema derecha estadounidense Steve Bannon, con el fin de denunciar los crímenes perpetrados, según ellos, por el gobierno chino. Juntos, Guo Wengui y Steve Bannon formaron un grupo de presión contra el Partido Comunista Chino: el Nuevo Estado Federal de China. Steve Bannon fue detenido en agosto de 2020 en el yate del empresario chino, en un caso de desfalco vinculado a la propuesta de un muro contra la inmigración en la frontera con México, emblemática promesa del expresidente republicano.

Un presunto cómplice de Guo Wengui, su “financiero” Kin Ming Je, también es objeto de acusación por parte de la oficina del fiscal federal de Manhattan, pero está “fuera” y es buscado por la justicia estadounidense.