Cuando los cárteles mexicanos ingresan a las criptomonedas

Particularmente populares en América Latina, las criptomonedas deberían, en particular, convertirse en una especie de banco para los más pobres. No hay necesidad de abrir una cuenta bancaria, no hay tarifas de administración y aún menos tarifas de cambio, una ventaja significativa en países donde una parte importante de la población depende de las remesas. Desafortunadamente, estas numerosas ventajas no han escapado a las organizaciones criminales.

De hecho, ven en las criptomonedas una oportunidad ideal para lavar dinero discretamente, y no dudan en hacerlo. Según un informe de la JIFE (Junta Internacional de Control de Estupefacientes), el monto sería del orden de US$ 25 mil millones por año.

Para ello, los cárteles utilizan el método del llamado “pitufeo”. Concretamente, esto consiste en depositar inicialmente una cantidad limitada de dinero (no más de US$ 10.000) en numerosas cuentas bancarias, para no llamar la atención de los bancos o incluso de las autoridades, y luego acostumbrarse a comprar bitcoins, siempre sin exceder un límite específico:

En el caso de México, desde 2018, las plataformas de criptomonedas deben reportar cualquier transferencia por encima de los 56.000 pesos, o aproximadamente $2.800.

Particularmente utilizado por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, este método rápido y anónimo no solo tiene la doble ventaja de permitir el lavado de dinero, sino también de remunerar a los distintos miembros con total discreción, y el método resulta tan efectivo que, por supuesto, , cruza fronteras, las de Colombia, entre otras.

Raúl Martín del Campo Sánchez, miembro del IIF en la ONU, también subrayó la seriedad con la que ahora es necesario tomar en serio estas nuevas amenazas:

” Este año volveremos al tema del lavado de dinero porque, si bien la JIfe abordó este tema en la década de 1990, hoy existen nuevos métodos y por eso queremos llamar la atención de los países sobre esta situación. »

Mathieu Sauvajot